• الأحساء
Twitter
Instagram
Snapchat
Youtube
Whatsapp

سياسات

ابحث بالاسم

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

المهام والمسؤوليات والواجبات لمسؤول الالتزام

تحميل

قرار تكليف مسؤول الالتزام

تحميل

القرارات والتوصيات بعد استعراض على نتائج التقييم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

بشأن سياسة صرف المساعدات

تحميل

تفويض صلاحيات مجلس الإدارة

تحميل

آلية إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

تحميل

آلية حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب

تحميل

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

تحميل

آلية واجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

آلية اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

تحميل

دليل الاجراءات المالية

تحميل

الميثاق الأخلاقي

تحميل

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

تحميل

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

تحميل

سياسة اجراءات التعامل مع المقبوضات

تحميل

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب

تحميل

سياسة الأحتفاظ بالوثائق وإتلافها

تحميل

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب

تحميل

سياسة جمع التبرعات

تحميل

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

تحميل

مهام واختصاصات المشرف المالي

تحميل

نظام الرقابة الداخلية

تحميل

دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال

تحميل

صلاحيات مجلس الإدارة

تحميل

الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

تحميل

سياسة الاستثمار

تحميل

سياسة تعارض المصالح

تحميل

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين

تحميل
جاري التحميل..