السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المهام والمسؤوليات والواجبات لمسؤول الالتزام

قرار تكليف مسؤول الالتزام

القرارات والتوصيات بعد استعراض على نتائج التقييم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بشأن سياسة صرف المساعدات

تفويض صلاحيات مجلس الإدارة

بشأن قرارات التملك والاستثمار

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيد

آلية إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

آلية حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية واجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

دليل الاجراءات المالية

الميثاق الأخلاقي

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة اجراءات التعامل مع المقبوضات

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب

سياسة الأحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب

سياسة جمع التبرعات

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

اللائحة المالية

مهام واختصاصات المشرف المالي

نظام الرقابة الداخلية

دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال

لائحة الموارد البشرية

صلاحيات مجلس الإدارة

جاري التحميل..