لوائح

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المهام والمسؤوليات والواجبات لمسؤول الالتزام

قرار تكليف مسؤول الالتزام

القرارات والتوصيات بعد استعراض على نتائج التقييم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بشأن سياسة صرف المساعدات

تفويض صلاحيات مجلس الإدارة

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيد

آلية إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

آلية حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية واجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

اللائحة المالية

لائحة الموارد البشرية

لائحة تعيين المدير التنفيذي

اللائحة الأساسية لجمعية هجر التاريخية

لائحة تنظيم العمل

لائحة المشتريات

جاري التحميل..